「スイスの暗号通貨レンディング企業ネクソ(Nexo)社の創設者がチャリティープラットフォームから資金を不正に流用した」とのニュースがSNS上で広まった。
6月22日のウォール・ストリート・ジャーナル(Wall Street Journal:WSJ)のインタビューで、暗号通貨開発企業テラフォームラボ(Terraform Labs:TFL)の共同創設者ドー・クォン(Do Kwon)氏が、ステーブルコインのテラ(Terra:Luna)とUSTの破綻について語った。
調査に直接関わる情報筋によると、米国証券取引委員会(SEC)は、暗号通貨取引所のインサイダー取引の防止措置への調査を開始した。
NFTシリーズBored Ape Yacht Club(BAYC)のDiscordサーバーが6月4日にハッキングされ、ハッカーに200ETH(約36万ドル)相当のNFTを盗まれた。
韓国メディアのKBSによると、 テラ開発企業Terraform LabsのCEO Do Kwon氏は、「Kernel Labs」という韓国のペーパーカンパニーを使いマネーロンダリングを行った可能性がある。
オープンシー(OpenSea)の元幹部ネイト・チャステイン(Nate Chastain)氏は、電信詐欺、マネーロンダリング、及びインサイダー取引で利益を不正に得た疑いで、逮捕及び起訴され、最大20年の懲役に直面している。
米国務省(The U.S.Department of State)は、犯罪者グループ「Conti」の情報提供に対して、総額1500万ドルの懸賞金を設定した。
メタバース(MetaVerse)と非代替性トークン(Non-Fungible Token: NFT)は、デジタル世界だけでなく、アートからゲーム、さらには投資まで幅広い業界に影響を与えている。しかし、これらの産業はまだ、それらの真価を十分に発揮していない。
セキュリティおよびテクノロジーニュースサイトのBleeping Computerは、ウクライナ有事に乗じた詐欺に対して警告を出している。
米国司法省(The U.S. Department of Justice:DOJ)は2月25日に、暗号通貨会社ビットコネクトの創設者のSatishkumar Kurjibhai Kumbhaniを、ポンジスキームの詐欺に関与した疑いで起訴した。「ビットコネクト(BitConnect)は、暗号通貨投資プラットフォームを通じて、総額34億ドルの詐欺を行っていた疑いがある 」と、DOJは説明した。
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