Lý do thăm viếng này

Cyprus có một môi trường pháp lý liên quan đến tiền điện tử khá thân thiện và hiện đang cho phép giao dịch tiền điện tử. Chính phủ đã áp dụng một chính sách mở để thúc đẩy nền kinh tế số và ngày càng tăng cường quy định liên quan bằng việc yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện KYC. Có một số sàn giao dịch tiền điện tử và các startup blockchain tại Cyprus, và một số nhà buôn bán và doanh nghiệp đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử như Bitcoin làm phương thức thanh toán, với một số máy ATM hỗ trợ rút tiền bằng tiền điện tử. Nhằm giúp nhà đầu tư có được hiểu biết toàn diện hơn về các sàn giao dịch tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử ARUM CAPITAL theo địa chỉ quy định của nó là 2 Grigori Afxentiou, Tầng 2, Văn phòng 201, CY 4003, Limassol, Cyprus.

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 2 Grigori Afxentiou ở Limassol, thành phố lớn thứ hai của Cyprus, để thăm viếng văn phòng của công ty, và tìm thấy một tòa nhà thương mại 5 tầng với một mặt tiền khá cũ.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát phát hiện rằng tầng 1 đã được thuê bởi một cửa hàng tạp hóa bên cạnh lối vào tòa nhà, không có sơ đồ trên tầng. Vì vậy, họ đã lên lầu để kiểm tra tiếp.

Sau khi đến tầng 2, nhóm kiểm tra dễ dàng phát hiện văn phòng của Arum Capital, với tên công ty được ghi trên cửa. Ngoài ra, hộp thư trên tầng cũng hiển thị tên của sàn giao dịch.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng công ty có mặt vật lý tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử Arum Capital, và tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho biết rằng công ty có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm này. Trong khi đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định thông minh sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.