Причина этого визита

Кипр гордится относительно дружественной криптовалютной законодательной средой и в настоящее время разрешает торговлю криптовалютой. Правительство приняло открытую политику для поощрения цифровой экономики и все больше укрепляет связанное регулирование, требуя от платформ обмена реализации KYC. На Кипре существует определенное количество криптовалютных бирж и стартапов в сфере блокчейна, и некоторые торговцы и предприятия начали принимать криптовалюты, такие как Биткоин, в качестве способа оплаты, при этом часть банкоматов поддерживает вывод средств с использованием криптовалюты. В попытке помочь инвесторам получить более полное представление о биржах на Кипре, команда исследования WikiBit решила отправиться в страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи TRIOMARKETS, как было запланировано по ее регулятивному адресу: 11 Grigori Afxentiou, Imperio Centro Building, Office 301, CY 4003 Лимассол, Кипр.

16 июля 2024 года инспекторы прибыли в Imperio Centro Building, 4-этажное коммерческое здание с относительно новым фасадом, по адресу 11 Grigori Afxentiou в Лимассоле, втором по величине городе Кипра, для посещения офиса компании.

Прибыв на здание для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы заметили указатель как на входе, так и в холле, на котором было указано, что TRIOMARKETS находится на 3-м этаже.

Достигнув 3-го этажа на лифте, команда проверки легко обнаружила офис TRIOMARKETS. В результате прямого расследования подтверждено, что компания имеет физическое присутствие по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи TRIOMARKETS и обнаружила название компании по ее регулятивному адресу. Это свидетельствует о том, что биржа имеет физический офис в данном месте. В то же время, инвесторам рекомендуется принять обоснованное решение после тщательного обдумывания.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное руководство при принятии решения.