Motivo de esta visita

Chipre cuenta con un entorno legislativo relativamente favorable para las criptomonedas y actualmente permite el comercio de criptomonedas. El gobierno ha adoptado una política abierta para promover la economía digital y fortalecer cada vez más la regulación relacionada al exigir a las plataformas de intercambio implementar KYC. Hay un cierto número de intercambios de criptomonedas y startups de blockchain en Chipre, y algunos comerciantes y empresas han comenzado a aceptar criptomonedas como Bitcoin como método de pago, con partes de cajeros automáticos que admiten retiros mediante criptomonedas. En un intento de ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de los intercambios en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decide ir al país para visitar empresas locales en el lugar.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas CFI (licenciatario: Credit Financier Invest (CFI) Ltd) según lo planeado de acuerdo con su dirección regulatoria en 10, Gregori Afxentiou Street, Livadhiotis Court 5 - 5th Floor, CY-6023 Larnaca.

El 27 de febrero de 2024, los investigadores llegaron a Livadhiotis Court 5 en 10 Gregori Afxentiou Street en Larnaca, en la costa sureste de Chipre, para visitar la oficina de la compañía, y ubicaron un edificio comercial de 5 pisos en el corazón de la ciudad. A pesar de su apariencia mal mantenida, el edificio fue fácilmente visible a solo 100 metros de distancia de los famosos Finikoudes y la avenida Athinon.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta descubrió que el nombre y el logotipo de la empresa "CFI" se mostraban prominentemente en el buzón y en la guía telefónica en la planta baja.

Después de llegar al quinto piso a través del ascensor que mostraba información sobre "CFI", el equipo de investigación encontró fácilmente la oficina de CFI, donde se podía ver claramente su área de recepción, nombre de la compañía y logotipo.

A través de la investigación en el lugar, se confirma que la compañía tiene presencia en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas CFI y encontró la compañía en su dirección regulatoria. Esto indica que la compañía tiene una oficina comercial física en el lugar. Mientras tanto, se recomienda a los inversores que tomen una decisión informada después de mucha deliberación.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.