BitMEX Setuju Membayar CFTC $ 100M, Penyelesaian FinCEN

Tahap pertukaran bawahan Crypto BitMEX melaporkan pada hari Selasa bahawa ia telah mencapai penyelesaian atas tuduhan umum Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Ware A.S. (CFTC) dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN).

BitMEX akan mengalami akibat $ 100 juta untuk menentukan caj, firma itu menyatakan dalam entri blog, dengan $ 50 juta akan pergi ke CFTC dan selebihnya dari FinCEN. Entri blog tidak menangani tuduhan jenayah yang dicatatkan oleh Cabang Kehakiman A.S. terhadap Ketua Pegawai Eksekutif BitMEX sebelumnya, Arthur Hayes dan pemimpin yang berbeza.

Permintaan persetujuan dalam kes CFTC, yang direkodkan pada hari Selasa, mendapati bahawa BitMEX menawarkan item kripto yang digunakan dan tidak berlesen kepada rakyat AS - pelanggaran undang-undang kerajaan - di suatu tempat pada tahun 2014 dan 2020. Kerangka pengawasan syarikat “kekurangan” dan memerlukan pengetahuan yang layak -pelanggan anda (KYC) dan menentang perisai penghindaran cukai haram (AML), kata laporan itu.

Dengan berbuat demikian, pekerja BitMEX menyalahgunakan Akta Kerahsiaan Bank, garis panduan barang dan peraturan CFTC, mahkamah mendapati.

Dalam artikulasi, Pengarah Penguatkuasaan CFTC Vincent McGonagle mengatakan bahawa tahap pertukaran crypto harus memberi persetujuan kepada undang-undang A.S. sekiranya mereka bekerja bersama di negara ini.

“Kegiatan ini menunjukkan bahawa keperluan pendaftaran dan pusat keselamatan sekuriti pelanggan yang ditubuhkan untuk pasaran anak syarikat konvensional kita berlaku sama di pasaran sumber maju yang maju,” katanya.

Artikulasi FinCEN mengatakan BitMEX menangani lebih daripada $ 200 juta pertukaran untuk pasaran darknet atau gabungan pentadbiran.

“Perkembangan pesat BitMEX menjadi peniaga komisen masa depan terbesar yang menawarkan bawahan tunai maya yang boleh ditukar tanpa musuh program pengelakan cukai yang setanding meletakkan kerangka kewangan A.S. pada bahaya besar,” kata Timbalan Pengarah AnnaLou Tirol.

Bounceback BitMEX？

Sebagai ciri penyelesaian, BitMEX akan menjauhkan diri daripada menawarkan nasib atau pelbagai jenis kontrak perisian kripto di A.S. tanpa mendaftar dengan CFTC, atau bekerja di pejabat pertukaran perdagangan. Organisasi ini juga diperlukan untuk menjamin bahawa ia mempunyai kaedah KYC yang cukup maju.

“Menyelesaikan Defendan akan membantu Suruhanjaya, termasuk Bahagian Penguatkuasaan Suruhanjaya, dalam kegiatan ini dan dalam kes atau peraturan umum Suruhanjaya semasa atau masa depan yang dikenal pasti dengan, atau muncul dari, kegiatan ini,” tambah permintaan persetujuan itu.

BitMEX juga telah memberitahu CFTC bahawa ia tidak lagi mengikuti aktiviti atau keupayaan perniagaan di A.S. melepasi kapasiti perlindungan dalam talian tertentu.

CFTC menuntut BitMEX pada Oktober 2020 atas tuduhan menyalahgunakan undang-undang Bank Secrecy Act dan item, dan mencari arahan yang sangat tahan terhadap organisasi tersebut.

Limpahan keperluan

Keputusan kes itu boleh bermakna sesuatu yang buruk bagi CEO BitMEX sebelumnya, Arthur Hayes. Hayes berada di titik fokus ujian jenayah yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman sebagai satu dengan aktiviti CFTC tahun lalu.

Arkib mahkamah menunjukkan bahawa CFTC telah bersetuju untuk berkongsi sejumlah rekod syarikat, perbincangan saksi dengan peringatan dan nota dengan penyiasat kerajaan. Mungkin juga akan berkongsi perkembangan rekod pentadbiran yang tidak dikenali dari para pakar di Seychelles, Bermuda dan Hong Kong, jika rakan produk mereka ditutup.

Seorang wakil untuk Hayes dan individu BENefactors Ben Delo dan Sam Reed memberitahu CoinDesk bahawa ketiga-tiga mereka tidak berkaitan dengan penyelesaian.

“Seperti yang akan ditunjukkan oleh pengawal mereka, dari organisasi-organisasi dalam waktu dekat, para penyokong utama berusaha mematuhi undang-undang material sebagaimana yang telah dibuat dalam jangka masa panjang. Kegiatan menentang Arthur, Ben, dan Sam oleh pakar A.S. tidak beralasan dan menangani pelanggaran yang tidak wajar. Penyokong utama berharap dapat melindungi diri mereka di mahkamah, ”kata wakil itu dalam satu penjelasan.

Sebagai peringatan, WikiBit siap membantu anda mencari kelayakan dan reputasi projek dalam usaha melindungi anda dari bahaya tersembunyi dalam industri berisiko ini!