Lazarus Group在2020年借助全球最大的加密货币交易所币安(Binance)洗钱约540万美元。
前有银保监会的风险提示,后有最高法院的提醒,区块天眼APP也多次曝光过披着虚拟货币、元宇宙、NFT外衣下的资金盘,希望能引起大家足够的重视!
据Coinbase称,这些变化是为了应对一项名为《犯罪所得(洗钱)和恐怖主义融资法案》(PCMLTFA)的反洗钱法律。
截至目前,徐州警方共抓获全链条犯罪嫌疑人8名,案件涉及全国约11万人,涉案资金达10亿元。目前,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,案件已进入一审环节。
根据目前在巴西政府批准的不同阶段进行的比特币和加密资产法案,巴西不会很快使比特币成为法定货币。
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