报告：币安多年来一直在助长加密货币盗窃

　　路透社对全球最大加密货币交易所币安（Binance）金融活动的调查显示，该交易所平台在五年内协助洗钱不少于 23.5 亿美元的腐败资金。路透社的调查报告显示，在过去五年中，币安不断协助清洗来自诈骗、黑客攻击、投资欺诈、非法药物销售、外汇违规案件等方面的资金。

　　币安利用加密货币协助洗钱？

　　路透社的报告详细介绍了该加密货币交易所涉及的几起洗钱案件——暗网市场洗钱8.39亿美元；像Finiko庞氏骗局、Cyber storm诈骗、Thodex骗局等加密货币案洗钱超过12.9亿美元；来自黑客的资金也达到了2700万美元。

　　随着非法资金在隐私或匿名的掩护下流入，在该平台上交易的流行币XMR或Monero已被多次揭露其肮脏用途，但该币仍在该平台上交易。

　　美国政府还聘请了加密货币研究公司Chainalysis以监测非法流动——据报道，仅在2019年，币安就收到了总计7.7亿美元的犯罪资金；而Crystal Blockchain的另一份报告显示，一个名为Hydra的俄语网站利用币安接收了价值7.8亿美元的加密货币付款。

　　币安对加密货币和洗钱的立场

　　5 月 5 日，币安发表了一篇文章，题为《加密货币和洗钱：不便的真相》。在文中，该交易所平台指出，反对加密货币的人总是认为加密货币一文不值，或者认为它是一个洗钱计划。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。

　　文章写道：“与几乎无法追踪的现金不同，区块链已被证明是最强大的执法工具之一。区块链的不可变性、公共性使得加密货币成为洗钱的不良选择......”

　　注：原文来源于CoinGape，由Carole编译，英文版权归原作者所有。