在2022年,犯罪者总共盗取了价值17亿美元的数字资产,其中97%来自DeFi协议。
区块链分析公司Chainalysis发布了一份新的报告,重点关注区块链上发生的非法活动,指出DeFi协议是黑客最倾向于追逐的目标,且该领域的洗钱活动在过去两年有所增加。
DeFi是黑客的主要目标
自2020年夏天发生DeFi热潮以来,非法DeFi交易稳步上升。Chainalysis的报告显示,洗钱和DeFi黑客攻击一直是此类协议上的两个主要犯罪活动。
在2022年,犯罪者总共盗取了价值17亿美元的数字资产,其中97%来自DeFi协议。这些钱主要来自两起令人震惊的盗窃案:3月底价值6亿美元的Ronin bridge被破坏,以及2月份价值3.2亿美元的Wormhole被攻击。报告概述说,截至2022年,大部分被盗资金(超过 8.4 亿美元)流向了与朝鲜有关的黑客。
除了黑客攻击,通过DeFi进行的洗钱活动在过去几年也持续增长,DeFi协议吸收了69%的与犯罪活动有关的基于加密货币的资金。
该报告将大多数此类协议的性质--允许用户用一种代币换取另一种代币--归因于难以追踪数字资产的流动。另外,大多数DeFi项目缺乏KYC要求,这使得它们对犯罪分子更具吸引力。
该报告以臭名昭著的与朝鲜有关的拉扎勒斯(Lazarus)集团为例,该集团去年在几个协议上清洗了价值9100万美元的加密货币。据报道,该集团将偷来的代币换成以太币(ETH)和比特币(BTC),将它们转移到集中式交易所的账户,然后将资产兑现。
NFT洗钱交易
报告中另一个值得注意的内容是NFT洗钱交易,这是一种人为抬高非流动性资产的市场操纵形式。由同一实体控制的钱包可以在两者之间进行NFT交易,让市场参与者错误地认为该资产的需求高于其实际水平。
该报告指出了一个通过操纵产生超过65万WETH交易量的例子。报告称,这些事件发生在同一个平台上,因为该市场以平台原生代币的形式为NFT的交易支付激励奖励。
用户可以通过更频繁地在账户之间进行交易来赚取额外的代币。与此同时,NFT收集者可能会被欺骗,因为认为市场的交易活动比实际更多。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。
注:原文来源于cryptopotato,由Olivia编译,英文版权归原作者所有。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
个人如何布局元宇宙_元宇宙在未来的发展趋势如何值得普通人去投资吗
神豪比特币_9年涨了1300万倍中国“比特币”首富李笑来如今怎样了
美原油怎么看主力合约_美原油主力合约
停滞、泡沫、危机、突破?
加密货币市场市值上涨,为什么大多数币还是表现不佳?
贝莱德:比特币已不是单纯的风险资产
美联储降息对比特币的影响
白话区块链早报:CryptoQuant:超92%的比特币交易所资金流入来自短期持有者
Yat Siu:目前加密货币行业正进入机构时代
区块链信息保护关键技术_描述区块链中隐私保护的重要性
0.00