自去年公司被发现存在欺诈行为后,Thodex交易所的创始人兼首席执行官一直在逃亡。
根据现有信息,土耳其检察官要求法院将该国的加密货币诈骗嫌疑人监禁数年。
根据当地媒体的报道,诈骗涉及Thodex加密货币交易所的1.08亿美元骗局。此案的主要嫌疑人即Thodex的创始人兼首席执行官Faruk Fatih Özer目前在逃并被宣布通缉。
Thodex加密货币交易所首席执行官正在逃亡中
去年,Thodex通知用户,由于出售过程,它将下线4到5天。该平台每天处理数百万美元的交易,是该国的主要加密货币平台之一。
当用户无法访问其账户或提取资金时,他们在推特上表达了担忧,导致警察在全国各地进行突击检查。有指控称,约有20亿美元的投资者资金遭受损失。当时,约有62人在调查过程中被逮捕并拘留。
当时,Özer声称他只是去与外国投资者讨论交易,并将很快返回土耳其。但检察官称他逃到了阿尔巴尼亚,并通过国际刑警组织发出了逮捕他的红色警报。
但逮捕他的努力失败了,他仍然逍遥法外。然而,阿尔巴尼亚当局已经逮捕了一些据称为该犯罪主谋提供庇护的人。
检察官继续审理此案
尽管尚未找到主要嫌疑人,但检察官正在继续提出指控。这些指控包括欺诈性使用信息系统、成立犯罪组织以及使用银行或信用信息系统作为工具。
如果被发现,Ozer在被起诉后可能会面临40,564年的监禁。虽然Chainalysis公司估计损失了大约20亿美元,但起诉书显示,交易所倒闭所造成的总损失为2400万美元(3.56亿里拉)。
诈骗、黑客和加密货币行业
Thodex只是去年发生的几起加密货币骗局之一,并且今年该行业也见证了几场骗局和黑客攻击。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。
就在最近,Ronin透露被黑掉了6亿多美元。除此以外,该领域在最近几周记录了一些令人震惊的漏洞。
这些有害活动的盛行继续阻碍了加密货币空间的采用,并导致了更多关于行业监管的呼吁。
因此,随着最近一系列“逮捕并起诉该领域犯罪主谋”的行动,投资者将对该领域更有信心,因为他们相信自己的投资将受到法律保护,从而增强投资者的安全感,并改善采用情况。
注:原文来源于cryptoslate,由Carole编译,英文版权归原作者所有。
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