英国国家犯罪署(NCA)的加里-凯斯卡特(Gary Cathcart)表示,有必要对加密货币混合器实施监管。
加密货币混合器——它可以混淆“将用户链接到某些交易”的数据——旨在保护隐私。但它也为各种非法活动提供了明显的“温床”。因此,政府和监管机构对此类协议表示担忧。
英国国家犯罪署(NCA)是最新一家呼吁对“能让用户使用加密混合器技术”的协议进行监管的机构。
呼吁更严格的监管
根据最新的报告,NCA表示,混合器应遵守授权其执行某些规定的法规,包括了解你的客户(KYC)并记录通过其平台的代币的审计跟踪。
NCA财务调查负责人加里-凯斯卡特(Gary Cathcart)表示:
“当涉及到加密货币交易时,所有者的身份已经被掩盖了;现实情况是,窥探者需要额外的、难以获得的信息以确定钱包的余额及其所有者。”
这位高管还补充说,关于隐私的论点是一个“弱论点”。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。
凯斯卡特认为,严格的规则将为用户提供“安慰”,并帮助执法部门获得法官批准的法院命令以进行调查。他还表示,法规可以为当局提供清晰度,并有助于区分用于隐私和促进严重犯罪活动(如勒索软件攻击和国际恐怖主义)的硬币混合器。
NCA负责人还指出,“加密货币的指数级采用”可能会触发犯罪实体利用硬币混合器——不过与更广泛的经济相比,与加密货币有关的洗钱行为的总体数量是微不足道的。
混合器是非法的吗?
这并不是监管机构第一次对“硬币混币器可能会助长犯罪活动和逃避制裁”表示担忧。但比特币混合器的合法性取决于不同的司法管辖区。即使该项目是去中心化的,但创造者对应用程序保持足够的控制权,仍可能需要合规性。
然而,许多流行的“匿名软件供应商”(包括Tornado Cash)已经被排除在FinCEN的货币传输器法规之外,但对这些“隐私工具”的打击仍在继续。
2021年2月,当时的美国副助理司法部长布莱恩-本茨科夫斯基(Brian Benczkowski)表示“试图通过混合器以掩盖虚拟货币交易是一种犯罪行为”。在同一时期,美国当局逮捕了比特币翻滚服务“Bitcoin Fog”的俄罗斯-瑞典籍创始人罗曼-斯特林格夫(Roman Sterlingov)。另一个比特币混合器Helix的创始人拉里-迪恩-哈蒙(Larry Deen Harmon)承认帮助犯罪分子洗钱3亿美元的罪名。
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