FCA 是否会将区块链分析作为一项反洗钱措施？

　　根据2022年执法趋势报告预测，技术中断可能会产生新的反洗钱风险领域，FCA将采取更有力的监督干预措施来应对。

　　FCA最近的干预是以FCA/OFSI/BoE关于制裁和加密资产部门的联合声明的形式进行的。

　　该声明主要是强调现有的反洗钱/制裁控制的最佳做法。

　　但它可能包含一些扩展--和含糊之处--具有重要的长期影响。

　　它表明，区块链分析解决方案可能会发挥一定的作用。在使用它们的地方，合规团队应接受培训，了解如何有效地使用它们来识别 “高风险 ”钱包地址和与这些钱包地址相关的交易。红旗可能包括该地址的交易历史或相关地址的交易历史。

　　它以混淆工具的形式确定了其他新颖的红旗。首先，位置混淆，例如，与VPN或代理相关的IP地址。其次，资金来源的混淆，如混合器和翻滚器。

　　英国受监管的加密资产公司必须已经在传统意义上了解其客户。更多区块链消息，请关注下载WikiBit APP，全球区块链监管查询APP。该指导意见表明，监管机构正朝着要求他们定期进行区块链分析的方向发展，并承担所有相关费用。虽然 “区块链分析 ”说起来容易，但实际上是什么意思？没有细化的指导，而且该领域正在迅速发展。

　　一个被污染的地址需要与一个地址有多大的 “关联 ”才能对其合法性产生怀疑？

　　最后，位置和资金来源的混淆可以完全合法地使用，例如，VPN被广泛用于隐私保护目的。公司是否被要求在每个案例中确定其使用是否合法（一个高度资源密集的过程）？或者这是否是将此类技术的使用从英国监管的加密资产活动中驱除的开始？

　　如果以前的经验表明，当出现如此广泛的问题时，随着时间的推移，它们会通过事后的执法行动和坚定的监督干预得到答案。对于英国受监管的加密资产公司来说，未来可能会出现动荡的局面。一些公司可能会采取规避风险的方法，在执行指导意见时可能会损害英国消费者对加密资产产品和服务的使用。其他人可能只是喜欢离岸。