美司法部针对助俄规避制裁的加密交易所成立特别工作组

　　美国司法部（DOJ）新成立的特别工作组KleptoCapture将针对加密货币交易所。允许俄罗斯寡头转移资金的金融机构、银行、汇款服务和加密货币交易所“将成为此次调查的重点”。

　　美国司法部（DOJ）的KleptoCapture工作组将采取“更广泛的观点”

　　据报道，司法部一位高级官员周五表示，司法部新成立的特别工作组KleptoCapture将对俄罗斯寡头实施制裁，并针对任何帮助其藏匿资金的个人或实体，包括加密货币服务提供商。

　　KleptoCapture特别小组于3月2日启动。它是“一个跨部门执法工作组，致力于执行美国与盟国和合作伙伴一起实施的全面制裁、出口限制和经济反制措施，以应对俄罗斯对乌克兰的无端军事入侵”——司法部描述道。

　　司法部官员指出，KleptoCapture工作组将对“谁是规避制裁的推动者”采取“更广泛的看法”：

　　“我们的目标是对任何受制裁的俄罗斯寡头或实体以及那些助其逃避经济制裁的人提出任何适当的指控。”

　　除了那些自愿帮助洗钱的人以外，这位官员还强调：“那些对转移脏钱视而不见的行为者可能会因隐瞒这些收益而面临洗钱指控。”

　　司法部官员强调：

　　“金融机构、银行、货币传输服务、加密货币交易所——如果它们故意不遵守反洗钱政策和程序，并允许这些寡头转移资金及其资金流动，那么它们将被列入这次调查的范围。”

　　司法部长梅里克-加兰（Merrick Garland）上周表示，司法部将“不遗余力”地扣押违反新制裁规定的资产。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。

　　“特别工作组将汇集来自整个部门及整个美国政府的检察官、特工、分析师、翻译，以追查俄罗斯寡头的罪行和资产，以及其他使俄罗斯政权对入侵乌克兰负责的人，”这位司法部高级官员详细补充说：

　　“这些助纣为虐者通过腐败、勒索和法治堕落而积累了巨额财富。新成立的特别工作组的成功与否将取决于能否瓦解并破坏这些助纣为虐者及其网络，使其羞愧难当。”

　　这位官员澄清说，仅仅因为寡头受到美国的制裁并不意味着司法部可以扣押其财产，他阐述说：“封锁本身并不足以让司法部没收该财产或实施扣押令。”

　　注：原文来源于Bitcoin.com，由Carole编译，英文版权归原作者所有。