对于俄罗斯这样的大国来说,依靠流动性如此低的加密货币来避免制裁是不可能的。这将引发促成方的担忧。
根据专家罗伯特·施温格 (Robert A. Schwinger) 的分析,在朝鲜和委内瑞拉的案例中,参与使用加密货币逃避制裁的实体因其行为受到了严厉指控。该文件还发现了针对帮助各国避免制裁的方法的具体法律和规则。在某些实体被发现违反制裁计划的情况下,监管机构已对此类犯罪追究民事责任。
例如,BitPay 在 2021 年 2 月被罚款 507,000 美元,BitMEX 创始人最近承认违反美国银行保密法,并同意支付 1000 万美元的罚款。
除了密切关注加密交易外,美国立法者还制定了指导方针,要求加密服务提供商采取必要的安全措施,以确保他们不会帮助促进与被禁实体的交易。任何违规行为都可能导致民事和刑事处罚。
如果俄罗斯试图通过加密货币规避制裁,法律已经到位。但更重要的是,公司可以使用工具对任何“与受制裁实体交叉”的交易发出警报,区块链分析公司 Chainalysis 的国际政策负责人 Caroline Malcolm 说。
但是,我们仍然保留了政府和公民可以使用隐私币(例如 Monero 或 Zcash)来避免制裁的部分,因为它们可以成为隐藏交易的一种手段。事实是,可以使用任何一种加密货币。但是,这并不像书中看起来那么容易。
实施制裁的国家会监控其公民和企业,当局会对任何被发现与受制裁实体进行交易的人处以重罚。因此,许多供应商选择退出被视为非法行为的交易。其次,即使是最大的加密货币交易所,大多数隐私代币的流动性也很低。例如,币安、OKX 和 FTX 上的 Monero (XMR)的24 小时交易量合计仅为 140 万美元,而 Zcash (ZEC) 在这些交易所的交易量总计为 490 万美元。
对于俄罗斯这样的大国来说,依靠流动性如此低的加密货币来避免制裁是不可能的。这将引发促成方的担忧。
加密货币由于其匿名性质和无限的地理边界,代表了一个被用来避免制裁的有力案例。在这种情况下,俄罗斯可以利用它们绕过制裁所依赖的控制措施,特别是在无需转换为任何世界储备货币的情况下转移资金。去中心化和不受监管的加密货币交易所可以进一步帮助这一过程。
然而,尽管大多数加密货币和加密交换不受监管,但仍有一种方法可以识别交易,即使在区块链网络上也是如此。它被称为区块链取证,专门的公司跟踪和解释数字资产的流动,将它们链接回原来的促进者。该数据还可用于查找与受制裁的涉嫌贸易相关的其他实体。
这归结为一个事实,虽然加密货币有能力帮助促进希望避免实施制裁的国家之间的贸易,但所有此类交易都可以被追踪并受到相应的惩罚。
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