严打开始了！有人卖币后惊动了28家警方！

　　这两年，黑产专业户盯上了币圈，有的利用资金盘、传销盘吸金，有的盯上OTC交易，然后污染币圈资产将黑钱洗白，导致越来越多的用户受其牵连。所以，只要在币圈从事交易活动，碰到黑金导致冻卡也是常见的事情。

　　有人卖币后惊动了28家警方！

　　据了解，用户在某交易所进行卖币后，收钱的银行卡遭到多达28个地区警方的同时冻结。涉及的金额有50多万，也确实是不小的一笔。大概率是接触到了涉黑资产，否则不会被几十家警方围追拦截。

　　在币圈，司法冻结是当前主要冻卡原因。

　　司法机关冻卡的原因主要有两个：违法犯罪、收到赃款。违法犯罪是指，你本人做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具。这类情况，对于普通的虚拟货币购买人，比较少见，更常见的是收到赃款。

　　如果资产被公安机关冻结后，通常需要半年到一年的时间，在后期经过核实处理后，落实资金与刑事案件无关且来源合法后，才会安排程序解除冻结。如果有关联，那只能自认倒霉了。

　　有数据显示，2021年网络罪犯利用虚拟货币洗钱金额达到86亿美元！而且目前有4068个犯罪鲸鱼持有价值超过250亿美元的加密货币。很多国家也开始严厉打击以虚拟货币为载体的黑产！

　　近期，我国央行、银保监会、证监会联合发布管理办法，进一步完善反洗钱监管制度，“个人存取现金超5万要登记”的反洗钱1号令成为今年的热点！虽然暂缓施行，但也确实可以看出对反洗钱工作的高度重视！

　　美国司法部最近也新成立国家加密货币执法小组 (NCET) ，旨在确保该部门应对滥用加密货币和数字资产的犯罪行为所带来的挑战，特别关注虚拟货币交易所与洗钱活动。

　　2月14日，意大利也正式制定了加密公司的新反洗钱要求。

　　利用虚拟货币洗钱等行为已明显威胁到金融安全、国家安全，会有越来越多的国家对币圈里的黑资产进行严打！

　　而黑产肆虐币圈，交易所也是占了至关重要的一环。作为最常见的出入金通道、聚集大量用户的交易所，理应担起这份正本清源的责任。在今天开头提到的事件中，因为交易所的不作为，没有起到尽职调查的作用，给普通用户带来了伤害，也纵容了币商的涉黑行为。

　　冻卡事件也在提醒币圈玩家，选择能够严格尽职调查和反洗钱合规审查的正规平台交易很重要，也是对自己资产安全的负责。关注区块天眼APP曝光栏，可以帮你排除坑多的交易所。