西班牙央行正在对包括银行机构在内的当地虚拟货币服务提供商(vasp)推出新的注册指导方针。西班牙的所有个人和机构(包括银行)都必须使用西班牙银行(Bank of Spain)新的“反洗钱”注册表进行注册。
西班牙央行正在对包括银行机构在内的当地虚拟货币服务提供商(vasp)推出新的注册指导方针。西班牙的所有个人和机构(包括银行)都必须使用西班牙银行(Bank of Spain)新的“反洗钱”注册表进行注册。
据Cointelegraph en Español 10月25日报道,西班牙银行发布了反洗钱目的VASP注册指令,要求机构通过电子注册提交注册请求。
在10月19日发布的指导方针中,西班牙央行指出,注册的义务适用于“所有提供虚拟货币交易服务的个人和机构”,如加密货币交易和托管服务。
监管机构强调,vasp必须注册,“无论它们是否也在西班牙银行或其他相关机构的其他行政记录中注册。”
根据官方声明,机构被要求继续进行注册,即使他们的最终客户不在西班牙。央行还建议个人使用电子登记表,但也可以通过邮件等其他渠道进行。
这些指示特别要求法律实体和个人就其防止洗钱和恐怖主义融资等非法活动的措施发布报告,包括其客户的某些信息。
根据声明,西班牙银行将分析数据并评估潜在风险,同时考虑VASPs的客户类型、运营国家、产品、商业关系目的、运营数量等。
据当地通讯社El País报道,西班牙银行最初于2021年6月宣布了为vasp建立“反洗钱”程序的计划。今年8月,西班牙议员支持一项法律倡议,将用于抵押和保险目的的加密货币使用合法化。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
白话区块链早报:哈里斯首次对加密货币发表评论并承诺支持该领域
VanEck 分析师表示,卡马拉·哈里斯出任总统可能会对比特币更有利
newwifi怎么挖矿_怎么看区块链盈利空间(怎么看区块链盈利空间多大)
以太坊干嘛用的_以太坊区块浏览器可以干嘛
比特币昨日为何大涨_比特币涨破48000美元大关哪些因素促成了比特币疯涨
币圈行情有声_数字货币交易所国内的哪家最强
eth提取到冷钱包_冷钱包矿工费转不进去怎么回事
区块链的kol人物有哪些_区块链投资界有哪些大佬
币圈正迎来一场血雨腥风_借来的10万元瞬间清零有人1小时翻倍5分钟爆仓币圈有多疯狂
SEC 与加密的恩怨纠葛即将落幕,还是开启新的篇章?
0.00