韩国加密货币交易所再次遭受沉重打击——该国所有交易平台均未通过监管“咨询”审计。
韩国加密货币交易所再次遭受沉重打击——该国所有交易平台均未通过监管“咨询”审计。
在距离新法规生效仅有一个多月的时间里,这一发展对该行业来说可不是一个好兆头——甚至“四大”交易所(Korbit、Bithumb、Upbit和Coinone)都没有通过审计。
正如之前所报道的那样,在6月,监管机构金融服务委员会(FSC)与多个政府部门和国有IT公司合作,对“公司账户”以及交易所的“代币管理和投资者保护”协议进行了“全面调查”。
FSC还抽调了警察和一些来自私营部门的外部承包商——包括安全专家和网络专家。
但根据Hankook Ilbo和Hankyroreh的报道,“通过”审计“测试”的交易所数量是一个巨大的零。
7月,审计过程中发现一些交易所使用“虚假的”或欺诈性的银行业务——其中一些案件被提交给了检察部门。
但这些“假”银行业务的违法者大多是小型交易平台。该行业的许多人曾期望得到大力支持的Upbit和其他交易所能够顺利通过审计——他们一直热衷于遵守监管机构的意愿,希望在9月24日之后继续交易,届时所有交易所将直接向FSC及其金融情报部门(FIU)机构承担责任。
FSC发现,在33家交易所中,只有25家获得了信息安全管理系统认证,而大多数交易所仍然“缺乏”反洗钱协议。他们还指出,没有一个交易平台获得了在9月24日之后继续开展业务所需的实名认证银行合同。
审计人员补充说,在许多情况下,“没有或没有足够的”工作人员被分配到反洗钱工作部门,而风险管理系统的资源也“不足”。
监管机构补充说,在“许多企业”中,对代币的上市或退市“没有标准”,欺诈检测系统不足,并且缺乏帮助检测可能的价格操纵和内幕交易事件的工具。
FSC还报告说,在某些情况下,交易所“混合”了客户存款和加密货币资产的管理,“没有区分”客户和公司本身拥有的法定货币和硬币。它指出,在许多情况下,没有足够的人力资源来应对交易所用户或交易量的突然激增。
银行此前曾警告说,9月底可能只剩下“四大”了——但现在有些人可能会争辩说,即使是这种充满厄运的预测也开始显得有些乐观了。
注:原文来源于cryptonews,由Carole编译,英文版权归原作者所有。
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