监管一直在行动!不想被风控的看看!
深圳作为国内区块链以及“虚拟货币”最为活跃的城市之一,对于“虚拟货币”的态度一直保持严格监管。
19年12月,整治办约谈了8家“涉及加密货币业务”企业,清理整顿涉嫌开展虚拟货币非法活动的企业达39家。
1月26日,再次发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》,打击“虚拟货币”非法圈钱诈骗活动!
8月17日,又通过开展虚拟货币非法交易活动专项整治,及时清理整顿新冒头的11家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业。
从深圳的态度上可以看出国内对整顿虚拟货币行业的坚定和决心。
币圈确实需要不断清理整顿!因为还有一些不法分子打着“虚拟货币”、“数字货币”的旗号,开展虚拟货币非法活动。
前段之间曝光的NEO仿盘,骗了很多人,现在还有人上当。
交易流水达到当天10倍、让缴纳保证金等等,都是骗钱的借口,不能信!再次提醒大家,通过区块天眼APP认清真假平台,及时止损。
再来说说被用户举报的头部交易所——OKEX。
最近有用户称,因触碰 OKEX 交易所的风控,联系专员后提交了一堆资料解封,结果被通知直接被封3个月。
通过网友提供的信息了解到,被交易所风控后,想要解封账户,需要提供非常多的材料来证明你的资金来源以及用途,如果说得不清楚,那就不会解封,还会限制骗平台很多功能甚至全部功能。
该平台内部工作人员表示,在无合理原因的情况下,平台不会冻结用户账号。
而用户账户被冻结一般有以下两种情况:一是账户涉及洗钱、区块链犯罪等违法行为,被各类执法部门发函冻结;二是账号涉及安全问题,如账户被盗、出售账号、为他人代买代卖等。不过,由于账户冻结均由系统判定,不排除出现判定错误的可能。
本来炒币就是触碰国内规定的底线,更不要在此基础上触碰法律底线。
另外,由于被风控后解封过程复杂,有人会在网上收取高额费用帮助解封,不要随便相信任何人,这也是不法分子用来骗钱的机会。
粉丝福利
为了感谢为区块天眼APP提供曝光素材的朋友们,我们精心策划了一场红包福利活动。感兴趣的亲们,长按下方海报二维码添加在线管理员,回复“活动”即可参与!
你被币圈的黑平台和资金盘骗过吗?欢迎上区块天眼APP【曝光】板块免费发布曝光信息,曝光骗子恶行,让骗子无处遁形!
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
个人如何布局元宇宙_元宇宙在未来的发展趋势如何值得普通人去投资吗
神豪比特币_9年涨了1300万倍中国“比特币”首富李笑来如今怎样了
美原油怎么看主力合约_美原油主力合约
停滞、泡沫、危机、突破?
加密货币市场市值上涨,为什么大多数币还是表现不佳?
贝莱德:比特币已不是单纯的风险资产
白话区块链早报:CryptoQuant:超92%的比特币交易所资金流入来自短期持有者
Yat Siu:目前加密货币行业正进入机构时代
区块链信息保护关键技术_描述区块链中隐私保护的重要性
相关分析师表示,在美国可能降息的情况下,DeFi 收益率将回升
0.00