为打击加密货币 欧盟将成立新的反洗钱机构

　　据路透社报道，欧盟将设立一个新机构来打击洗钱活动，并为加密货币引入透明度规则。

　　路透社援引其看到的文件报道称，欧盟的一项新提案希望加密服务提供商（例如交易所）收集并提供交易数据。

　　报道称，目前，数字资产的转移并不包括在欧盟的金融服务规则中。路透社援引的文件说，缺乏规则“使加密资产持有人面临洗钱和资助恐怖主义的风险”。

　　因此，欧盟委员会（即欧盟的行政部门）将设立一个反洗钱局（Anti-Money Laundering Authority, AMLA），与各国当局合作打击犯罪。

　　此前，丹麦最大的银行丹斯克银行正在接受洗钱调查，因为2007年至2015年期间，有2000亿欧元（2270亿美元）的付款流经其小小的爱沙尼亚分行。路透社表示，虽然该案件与加密货币无关，但数字资产仍将属于AMLA的管辖范围，因为欧盟认为“非法资金的流动可以通过加密资产的转移来实现”。

　　欧盟目前没有阻止黑钱的举措，而是依赖其成员国的监管机构。报告称，这些监管机构并不总是与欧盟规则充分合作。

　　不过，欧洲的一些国家已经在实施针对加密货币用于洗钱的规则。英国金融行为监管局（FCA）上个月对币安（Binance）位于英国的实体Binance Markets Limited发出警告，称其存在与该加密货币交易所的反洗钱程序有关的“问题”。

　　注：原文来源于Decrypt，由Carole编译，英文版权归原作者所有。