全球监管风暴来袭 币安何以一步步沦为众矢之的？

　　全球最大的加密货币交易平台币安(Binance)在过去一周面临监管动荡，原因是各司法管辖区限制使用未经授权的交易所，并警告公民不要访问这些交易所。对于Binance来说，“全球交易所”的美称未能满足监管机构的要求，因为监管机构要求提供特定的执照，才能向其公民提供金融服务。

　　以下是对近期围绕Binance的监管行动的简要回顾。

　　日本

　　6月25日，日本金融服务局（FSA）指控Binance在没有适当注册的情况下在该国运营。这一事件可能为它与监管机构间长期的法律斗争埋下了伏笔。这是因为，与其他司法管辖区不同，日本至少从2018年起就为加密货币交易所制定了具体的注册和运营规则。Binance没有遵守这些指令，而是在2018年决定将其业务转移到马耳他。

　　当然，FSA的警告也不限于Binance。今年5月，该监管机构也警告了衍生品交易所Bybit，称其违反了注册规则。

　　安大略省（加拿大）

　　在日本FSA发出警告的同时，Binance宣布，在加拿大安大略省证券监管机构推出针对加密货币交易所的全面的新措施后，它将停止在该省的所有业务。

　　4月19日，安大略省证券委员会（OSC）对加密货币交易所提出了新的招股说明书和注册要求。以此为基准，OSC挑出了两家加密货币交易所--Bybit和Kucoin--涉嫌 “藐视 ”加拿大证券法。面对新的法令，Binance并未选择没有遵守，而是决定完全退出市场，让用户在年底前清算和关闭他们的账户。

　　英国

　　在英国金融行为监管局（FCA）命令交易所停止在该国的所有 “受监管活动 ”之后，Binance在周日再次成为头条新闻。许多人将此解读为全面禁止在英国使用Binance买卖加密货币。与此同时，有用户称以当地英镑进行的交易也被屏蔽。

　　Binance声称，FCA的通知与Binance Markets Limited有关，后者是该公司在2020年5月收购的一个独立法律实体。因此，该公司“不通过Binance.com网站提供任何产品或服务”。

　　尽管如此，从6月30日起，Binance必须通知英国用户FCA对其网站和移动应用程序的限制。

　　德国

　　今年4月，德国金融监管局（BaFin）警告Binance，它可能被罚款高达600万美元，或500万欧元，因为它在没有投资者招股说明书的情况下提供安全追踪代币。具体而言，BaFin提出了追踪微软、苹果和特斯拉等蓝筹股的数字代币的问题。据《金融时报》报道，Binance告诉监管机构，其数字股票代币不是证券，因为它们是通过第三方经纪人购买的，不能转移到其他交易所。

　　美国

　　Binance在美国通过一个名为Binance.US的专门交易柜台开展业务，但近几个月来也面临着审查。今年5月，据彭博社报道，Binance正在接受司法部和美国国税局的调查，这是一项联合洗钱和逃税调查。

　　当时，Binance的首席执行官Changpeng Zhao第一时间反驳了该报道，提请公众注意该交易所与美国执法机构合作 “打击不良玩家 ”的事实。

　　注：原文来源于cointelegraph，由Olivia编译，英文版权归原作者所有。