全球反·洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)发布了一份关于极端右翼组织融资方式的报告,其中包括加密货币部分。
全球反·洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)发布了一份关于极端右翼组织融资方式的报告,其中包括加密货币部分。
FATF题为《宗·教或种·族恐·怖主义融资》(ethnic or race Motivated Terrorism Financing)的报告指出,比特币等虚拟资产已被极端分子使用,他们逐渐被传统支付平台拒之门外,就像极·右·翼组织被社交媒体拒之门外一样。
该报告强调,一些ERW集团已经转向“所谓的‘隐私币’,即虚拟资产,允许用户在进行区块链交易时保持完全匿名。”
值得注意的是,支撑虚拟资产的区块链,甚至端到端的加密类型,留下了某种形式的交易记录,而不是犯·罪分子和恐·怖·分子首选的交换媒介现金。
报告称:“不同的战·争遗留问题工作组和希望匿名的个人对虚拟助理很感兴趣,特别是在被从主流支付平台移除之后。”
战争遗留爆·炸物的参与者感到更有安全意识,并希望有更高的保密水平,通常选择VAs。但是,值得注意的是,关于以这种方式转移的资金数额的资料有限。
FATF报告继续列举了一些例子,比如南非的一个极·右组织创建了自己的稳定币,与南非兰特(ZAR)的比例为1:1。
FATF报告称:“该稳定币由一款名为PayApp的应用程序管理,使该集团能够将数字货币作为现金使用。交易数据持续24小时,之后就无法追踪了。”
FATF表示,对这个南非极端组织的银行报表分析显示,该组织筹集了26.8万ZAR(17469美元)的资金。
其他的例子包括斯堪的纳维亚ERW集团Nordisk Styrke,它只在该组织的捐款页面上提供加密货币地址。
FATF的报告称,对2019年3月新西兰克赖斯特彻奇清真寺枪击案的金融调查发现,他利用虚拟资产转移资金。
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