数据显示比特币和加密交易具有犯罪意图的比例不足1%

　　近期由于一个女人，导致了比特币出现暴跌，并且从目前的走势看，比特币似乎没有丝毫的好转迹象，一直在30000美元-35000美元的区域弱势盘整，她就是现任美国财政部长耶伦。在美国参议院财政委员会1月19日就耶伦被提名一事举行确认听证会时，参议员玛吉·哈桑向耶伦询问恐怖分子和其他罪犯使用加密货币的情况。

　　耶伦回答说：“加密货币特别让人担心。我认为，许多加密货币——至少在交易层面上——主要被用于非法融资。”她希望“研究如何减少使用这些加密货币并确保不会出现经由这些渠道（洗钱）的现象”。因为基于区块链的金融网络之所以对犯罪分子具有吸引力，它们无需用户表明身份，而法律要求大多数传统金融网络进行身份识别。

　　那么比特币等加密交易是否真的已经沦为了恐怖分子和其他罪犯使用的工具呢？来自顶级区块链分析公司的数据声称，所有加密货币交易中不到1％与犯罪活动有关。根据Chainalysis的数据显示，加密交易的犯罪记录比例已经下降至0.34％。

　　而Chainalysis公布的数据权威性如何呢？Chainalysis在检查区块链数据并将其与潜在所有者的联系方面已经变得非常有效，美国政府的多个分支机构（包括IRS和司法部）已与该公司签约，以提供有关加密资产及相关资产的交易数据和更多其他信息。

　　仅是比特币的转移价值就接近10万亿美元，因此，虽然0.34％的比例也不容忽视，但这也证明了史上第一加密货币并不是美国财长所介绍的 “非法使用 ”的温床。

　　那么犯罪分子为什么不倾向于使用比特币进行违法活动呢？可能是由于比特币在监管机构中的受欢迎程度和高市值。所以现在犯罪分子的共识是，比特币能留下太多的纸质痕迹，政府现在有工具可以进行跟踪。随着越来越多的犯罪分子意识到这一点，政府机构也越来越善于发现他们，所以对其的非法使用在持续下降。