Нацполиция совместно с СБУ закрыла разветвленную сеть колл-центров, занимавшихся присвоением средств граждан Украины и стран ЕС под видом биржевой торговли криптовалютами, ценными бумагами, золотом и нефтью.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.
Несмотря на столь резкий взлет крипто-преступности, эксперты аналитической компании Chainalysis уверены, что есть и позитивные тенденции
17-летний житель британского графства Линкольншир признан виновным в мошенничестве и отмывании криптовалют на сумму £2 млн ($2,7 млн).
Если ваша новая пассия, с которой познакомились в интернете кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, возможно, вы встретили крпитовалютного афериста.
По словам одного из пользователей, 5 июля Huobi прислала ему уведомление о "недоступности вывода средств для счета" и потребовала предоставить анкету безопасности для проверки. Однако после того, как он сделал все необходимое, ответа не последовало.
Многие люди имеют ограниченное представление о блокчейн и цифровых валютах, что делает их уязвимыми для мошенничества в этой отрасли. В данном разделе раскрываются некоторые виды мошенничества, часто встречающиеся в торговле криптовалютами.
Биржи переживают большие перемены, поскольку в последнее время многие страны ужесточили регулирование. Огромные жалобы клиентов стекаются на EXX, известную биржу. Насколько нам известно, биржа является проблемной.
В последнее время многие страны ужесточили регулирование бирж криптовалютной торговли, из-за чего некомпетентным биржам негде спрятаться. Поэтому они планируют получить прибыль и сбежать, порождая тенденцию бегства!
Торговля криптовалютой изобилует прибылями и подводными камнями. Некоторые небольшие биржи, обобщенные и представленные здесь, планируют бежать из-за потрясений на рынке и усиления регулирования в последнее время.
Нет данных